כדי להעביר ניירות ערך מברוקר ישראלי לטריידסטיישן יש להגיש סטייטמנט עדכני של החשבון (עד חודש) וטופס DTC.
חשוב לציין
במקרים רבים כתובת הלקוח לא מופיעה במסמך. במקרה זה יש לצרף אישור ניהול חשבון עם כתובת הלקוח.
משך ההעברה
לאחר אישור המסמכים, נציג בית ההשקעות צריך ליצור קשר עם מנהל התיק בארה"ב לתיאום ההעברה באמצעות CLEARING BOX. משך ההעברה נע בין כמה ימים לשבועיים.
פרטים שצריכים להופיע על הסטייטמנט
- שם הלקוח באנגלית כפי שמופיע בדרכון.
- כתובת הלקוח כפי שמופיעה בטריידסטיישן.
- מספר החשבון בו נמצאים ניירות הערך.
- רשימה עדכנית של ניירות הערך אותם תרצו להעביר.
טפסים וקישורים
מדריך מסך אחר מסך
